Будущее. Системно

Публичные

борьба спецслужб за теневые денежные потоки: маскарад на биткоин-бирже BTC-E

ecworld -
5346
1

Следите за рукой:

Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено 850 тыс. биткоинов (около $500 млн). При этом почти 306 тыс. биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки (с) http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5978b9cf9a7947f9ba888db6



Напоминаю, 2014 год:

Отношение основателей биржи к регулированию со стороны российских властей было высказано еще в феврале этого года. Тогда на сайте прокуратуры Волгоградской области появилось сообщение о возбуждении уголовных дел против интернет-ресурсов, занимающихся обменом биткоинов, в том числе и BTC-e. На следующий день новость была опровергнута, сослались на хакерскую атаку, но владельцы успели отреагировать. «Мы не обеспокоены любыми потенциальными действиями российских властей: биржа не находится в России, не имеет там офисов и не работает с российскими банками, а основатели, хоть и являются резидентами России, не являются ее гражданами», – рассказал представитель биржи порталу CoinDesk (с) http://www.rbc.ru/finances/10/10/2014/5436b0f8cbb20f504085abcb

Прокуратуре объяснили "сверху"  -  и, обратите внимание, как быстро они передумали. Казалось бы, да, действительно Прокуратура не могла такое написать, да и зачем, если биржа вне юрисдикции РФ. Угу, хакеры зашли на сайт Волгоградской (!) прокуратуры, чтобы поговорить о международной торговой системе:

Крупнейшая биткоин-биржа, позволяющая приобрести криптовалюту за рубли, и пятая по объемам торгов в мире – BTC-e, к прозрачности не стремится. О бирже известно немного – ее в июне 2011г. создали резиденты из России и выпускники Сколково Алексей и Александр. О компании они рассказали отраслевому порталу CoinDesk: биржа зарегистрирована на Кипре, серверы находятся в Болгарии, а для проведения операций используется несколько банков, один из которых находится в Чехии (с)
http://www.rbc.ru/finances/10/10/2014/5436b0f8cbb20f504085abcb


Выводы писать не буду. Но всем известно, что любая уважающая себя спецслужба некоторые спецслужбы используют довольно-таки "тонкие" инструменты для финансирования своей резидентуры, а финансирование спецпроектов и лоббирование различных интересов требует "переброски" без указания на реальный источник происхождения достаточно большого количества денежных средств на территорию "дружеского" государства, порой оперативно:

Комиссия за осуществление сделок составляет от 0,2% до 0,5% и взимается с обеих сторон. «Помимо этого, биржа берет 5% за ввод биткоинов на счет и 5-7% – за их вывод», – рассказал РБК один из пользователей биржи (с) http://www.rbc.ru/finances/10/10/2014/5436b0f8cbb20f504085abcb

И еще немного:

О связи Винника с BTC-е пишет и местная газета Daily Thess. По сведениям издания, ФБР установила наблюдение за Винником еще в мае 2016 года, когда он остановился в одном из отелей Абу-Даби. Греческое издание ознакомилось с документами, которые направил Минюст США греческим властям. Согласно этим документам, Винник мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства криптовалютной биржи Mt.Gox. Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами ... (с) http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5978b9cf9a7947f9ba888db6

... ну, а дальше вы и сами всё уже знаете  -  из первой цитаты этого поста. Как итог сегодняшнего дня:

Россиянина, задержанного в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через операции с биткоинами, зовут Александр Винник. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в греческой полиции. Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников сообщает, что Винник является ключевой персоной в организации одной из старейших бирж криптовалют — BTC-е. С 25 июля биржа недоступна — в Twitter биржи говорится о проведении «технических работ в дата-центре» (с) http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5978b9cf9a7947f9ba888db6

Сейчас ребята обмозгуют  -  и нам спустят очередную порцию лапши. А тем, кто реально верит в потенциал криптовалют, за которые в июне этого года вступились (!!!) все ключевые руководители исполнительной ветви власти нашей страны, кто верит в безопасность и бесконечные "преимущества" криптовалюты, и не понял за последние две недели (после трех хакерских атак с выводом денег, ситуации с двумя ethereum-вселенными, которые образовались в результате отката системы после хищения средств, и сегодняшними посадками и пропажей средств с BТC-E), что никакой защиты нет -  тем любителям "экзотики" в ближайшее время еще не раз объяснят, где безопасно, а где нет:



Ну, а тем, кто еще не до конца понял и кто любит просто погорячее, брать сразу и много, не задумываясь о рисках,  -  могу порекомендовать не ходить сильно далеко. У нас, на ММВБ, каждый как минимум квартал во время экспирации некоторые опционы растут в десятки раз: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3.

1

Комментарии

1
Аватар Arushaiman
Arushaiman
В крипте нет эмиссии(?)
Серия и номер обычных дензнаков тоже конечная величина. Меняя серию-номер делаешь эмиссию бесконечной.
В крипте меняется название "валюты", но суть та же. Количество криптовалют ничем не ограниченно. Каждый человек, юрлицо, сайт или правительство может выпускать свою крипту.

Крипта больше защищена от неконтролируемой эмиссии лишь по сравнению с волной электронных (внутренних) валют сайтов в 2000х. Самые известные из которых Webmoney, Яндекс-деньги и несколько других дожили до сих пор.

В крипте самый дешёвый способ собирать персональные данные с помощью процедуры КУС. Ни разу не слышал, чтобы кто-то испытывал сомнение, стоит ли передавать свои данные и документы неизвестно кому на том конце интернета. Особенно, в обмен на бесплатные майны (ману), например, electroneum.
15.10.2019, 09:54